AML i weryfikacja w Rolldorado

Działamy od 2024 roku na licencji Curaçao i traktujemy przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz weryfikację tożsamości jako fundament bezpieczeństwa Rolldorado Casino. Na tej stronie wyjaśniamy dokładnie, czego od ciebie oczekujemy, kiedy i dlaczego.

Nasze zobowiązanie wobec zasad AML

Naszą działalność prowadzimy na licencji wydanej przez regulatora z Curaçao, co oznacza obowiązek stosowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). W praktyce oznacza to, że musimy znać tożsamość każdego gracza, monitorować transakcje na jego koncie i zgłaszać podejrzane operacje właściwym organom.

Nie przyjmujemy wpłat w gotówce, nie prowadzimy kont anonimowych i nie akceptujemy graczy z krajów objętych ograniczeniami, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii oraz państw nadbałtyckich. Środki na twoim koncie muszą pochodzić z legalnych źródeł i należeć wyłącznie do ciebie.

• Znasz swojego klienta (KYC) przed pierwszą wypłatą
• Monitorowanie transakcji depozytowych i wypłatowych
• Zgłaszanie podejrzanych operacji organom licencjonującym
• Szkolenie pracowników z zakresu procedur AML

Kiedy weryfikujemy twoje konto

Trzy momenty weryfikacji

Podstawowe dane (imię, nazwisko, data urodzenia, adres) zbieramy już przy rejestracji. Pełna weryfikacja tożsamości (KYC) jest obowiązkowa przed pierwszą wypłatą oraz wtedy, gdy suma twoich wpłat przekroczy równowartość 2 000 EUR. Dodatkowo możemy poprosić o dokumenty w każdej chwili, jeśli nasze systemy wykryją nietypową aktywność.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub umowa najmu nie starszy niż 3 miesiące
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi lub wyciąg z e-portfela
• W przypadku BLIK i Przelewy24: potwierdzenie tytułu przelewu z twojego konta bankowego

Przebieg weryfikacji krok po kroku

Czas realizacji do 48 godzin

Weryfikację przeprowadzamy ręcznie, ale bez zbędnej zwłoki. Standardowy czas przetwarzania dokumentów to do 48 godzin od momentu przesłania kompletnego zestawu. Jeśli czegoś brakuje, napiszemy do ciebie na adres e-mail powiązany z kontem i wskażemy dokładnie, co musisz uzupełnić.

• Wchodzisz w profil gracza i otwierasz zakładkę weryfikacji
• Przesyłasz skany lub zdjęcia dokumentów w czytelnej jakości
• Nasz zespół zgodności sprawdza kompletność i autentyczność
• Otrzymujesz potwierdzenie na e-mail lub prośbę o uzupełnienie
• Po zatwierdzeniu twoje wypłaty są realizowane bez dodatkowych formalności

Ochrona przesłanych dokumentów

Dokumenty trzymamy w zaszyfrowanym archiwum z dostępem ograniczonym wyłącznie do upoważnionego personelu działu zgodności. Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim poza sytuacjami, w których zobowiązuje nas prawo lub regulator. transmisja plików przebiega kanałem szyfrowanym SSL, a oryginałów nie przechowujemy w widocznych miejscach systemu.

Kiedy prosimy o źródło środków

Jeśli twoje depozyty znacząco przekraczają typowy poziom gry, np. pojedyncza wpłata powyżej równowartości 5 000 EUR lub seria dużych wpłat w krótkim czasie, możemy poprosić o potwierdzenie źródła pochodzenia środków. To standardowy wymóg licencji AML, a nie wyraz braku zaufania do ciebie.

Akceptujemy wyciągi z konta bankowego, umowę o pracę, PIT, dokumenty sprzedaży nieruchomości lub inny dowód legalnego pochodzenia pieniędzy. Wybieraj metodę płatności i kwoty zgodnie ze swoim rzeczywistym budżetem, wtedy taka prośba pojawia się rzadko lub wcale.

Monitorowanie wpłat i wypłat

Zasada tej samej metody wypłaty

Każdą wpłatę i wypłatę poddajemy automatycznej kontroli pod kątem schematów typowych dla prania pieniędzy, takich jak depozyt i natychmiastowa wypłata bez gry, dzielenie kwot na małe transakcje czy obrót środkami między kilkoma kontami. Wypłaty realizujemy tą samą metodą, z której wpłynęły środki, więc konto karty lub e-portfela musi należeć do ciebie.

Limity wypłat w Rolldorado Casino wynoszą 10 000 PLN dziennie i 40 000 PLN miesięcznie, a minimalna wypłata to 40 PLN. Kryptowaluty (BTC, ETH, USDT, LTC) księgujemy do 1 godziny, e-portfele i karty do 24 godzin, a przelewy bankowe w 1 do 3 dni roboczych. Nie pobieramy opłat po naszej stronie.

Ograniczenia konta bez weryfikacji

Dopóki weryfikacja nie zostanie ukończona, blokujemy wypłaty środków z twojego konta. Możesz dalej grać, ale żadna kwota nie opuści kasyna bez potwierdzenia tożsamości. Jeśli w ciągu 30 dni od naszej prośby nie dostarczysz dokumentów, zawieszamy konto do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jeśli dokumenty okażą się nieważne, sfałszowane lub należące do innej osoby, zamykamy konto i przekazujemy informacje regulatorowi. W takiej sytuacji wypłata salda może zostać wstrzymana, a środki pochodzące z nielegalnej aktywności podlegają zatrzymaniu zgodnie z warunkami naszej licencji. Niezgodność danych między kontem a dokumentami, np. inna pisownia nazwiska, poprawisz szybciej niż myślisz, pisząc na [email protected].

• Brak weryfikacji: wypłaty zablokowane, gra możliwa
• 30 dni bez dokumentów: zawieszenie konta
• Fałszywe dokumenty: zamknięcie konta i raport do regulatora
• Drobną niezgodność danych wyjaśnisz przez wsparcie 24/7

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i rejestr transakcji przechowujemy przez minimum 5 lat od zamknięcia twojego konta, ponieważ taki okres przechowywania nakazują nam przepisy AML obowiązujące w jurysdykcji naszej licencji. Po upływie tego okresu dane usuwamy w sposób trwały i bezpieczny.

W ciągu okresu przechowywania masz prawo poprosić o informację, jakie dane o tobie posiadamy, a sprostowanie błędu lub wniosek o usunięcie danych niezgodnych z prawem realizujemy przez dział wsparcia dostępy 24/7 na czacie na żywo. Pamiętaj, że dokumentów wymaganych przepisami AML nie możemy usunąć przed końcem ustawowego okresu.

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie. Depozyty od 20 PLN możesz wykonywać od razu po rejestracji. Pełną weryfikację KYC przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą lub po przekroczeniu progu wpłat równowartości 2 000 EUR.

Jak długo trga sprawdzenie moich dokumentów?

Standardowo do 48 godzin od przesłania kompletnego zestawu dokumentów. Jeśli coś jest nieczytelne lub brakuje pliku, kontaktujemy się z tobą e-mailem i dokładnie wskazujemy, co uzupełnić.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłaciłem?

Nie. Zgodnie z zasadą tej samej metody wypłacamy środki tą drogą, którą wpłynęły na konto, np. BLIK i Przelewy24 na twoje konto bankowe, krypto na portfel w blockchainie. Minimalna wypłata to 40 PLN.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Nasza licencja Curaçao wymaga potwierdzenia legalnego pochodzenia pieniędzy przy dużych depozytach, np. powyżej równowartości 5 000 EUR. Wystarczy wyciąg bankowy lub dokument dochodu, a prośba nie oznacza braku zaufania do ciebie.